2024年洗钱犯罪司法处理趋势预测 丨待整理

来源公众号：植德律师事务所、发布时间：2024年4月2日

洗钱犯罪是国际社会共同面临的严峻挑战。2024年，随着反洗钱监管体系的不断完善和司法机关对洗钱犯罪打击力度的持续加大，洗钱犯罪的司法处理呈现出新的趋势和特点。

近年来，我国反洗钱法律制度体系不断健全。反洗钱法的修订完善、刑法修正案对洗钱罪的修改，以及相关司法解释的出台，为打击洗钱犯罪提供了更加有力的法律武器。司法机关依法从严打击洗钱犯罪，重点打击利用虚拟货币、地下钱庄等渠道实施的洗钱活动。

在司法实践中，洗钱罪的认定标准进一步明确。上游犯罪的范围、洗钱行为的主观明知认定、洗钱数额的计算等关键问题，通过典型案例和司法解释得到了进一步厘清。同时，司法机关加强了对洗钱犯罪的全链条打击，不仅惩治洗钱行为人，也追究相关金融机构和特定非金融机构的反洗钱义务履行责任。

展望2024年，洗钱犯罪的司法处理将在以下几个方面持续强化：一是加大对跨境洗钱活动的打击力度；二是强化对新型洗钱手段的识别和惩治；三是推动反洗钱国际合作与信息共享；四是完善反洗钱合规体系，推动金融机构和非金融机构加强反洗钱内控机制建设。